Investigación blockchain
Reconstruimos el recorrido de los fondos.
Cuéntanos qué ocurrió. Revisamos pagos, conversaciones y pruebas para identificar opciones legales y ayudarte a actuar cuanto antes.
Colaboramos con instituciones públicas y privadas de todo el mundo para prevenir delitos vinculados a activos digitales y apoyar a las víctimas después del fraude.
Si una plataforma, un broker o un supuesto asesor condiciona la retirada a nuevos depósitos, comisiones o impuestos, conserva las pruebas antes de volver a pagar.
Revisar mi casoÁreas de actuación
Cuatro áreas de actuación. Un objetivo: proteger tus intereses.
Wallets comprometidas, transferencias bajo engaño, falsas plataformas y fondos difíciles de localizar.
ExplorarAnalizamos wallets, hashes, exchanges y movimientos en blockchain para reconstruir el recorrido de los fondos y valorar las vías legales disponibles.
Retiros bloqueados, gestores que exigen nuevos depósitos y operadores que dejan de responder.
ExplorarVerificamos la identidad del broker, revisamos pagos y comunicaciones, y documentamos las condiciones impuestas para intentar retirar el dinero.
Cuentas manipuladas, beneficios ficticios, señales engañosas y operaciones que solo existen en pantalla.
ExplorarContrastamos el historial de la cuenta, las operaciones, los depósitos y las conversaciones para demostrar cómo se presentó y ejecutó el engaño.
Promesas de rentabilidad, proyectos sin respaldo, plataformas falsas y capital que nunca puede retirarse.
ExplorarRevisamos la oferta, los contratos, las promesas de rentabilidad y el destino de los pagos para identificar inconsistencias y posibles responsables.
Nuestra intervención
Investigación blockchain
Reconstruimos el recorrido de los fondos.
Evidencia digital
Ordenamos pruebas útiles para el caso.
Coordinación internacional
Coordinamos actuaciones en distintos países.
Acompañamiento jurídico
Sabes qué hacemos y cuál es el siguiente paso.
Abogados, analistas blockchain y especialistas en activos digitales trabajan sobre un mismo caso para identificar responsables, rastrear los fondos y definir la vía de actuación más eficaz.
Habla con nuestro equipo
Carlos Díaz
Socio · Estrategia legal y recuperación de activos
Define la estrategia legal, coordina las actuaciones del caso y dirige las acciones orientadas a localizar y recuperar activos.
Laura Sánchez
Investigación forense y cumplimiento
Rastrea movimientos on-chain, conecta wallets y transacciones, y convierte los datos técnicos en pruebas útiles para el caso.
Miguel Torres
Socio · Regulación y defensa legal
Analiza la actuación de bancos, plataformas y proveedores de servicios para identificar responsabilidades y posibles vías de reclamación.
Pablo Jiménez
Estrategia legal internacional
Coordina la comunicación con contrapartes, exchanges y equipos internacionales cuando el dinero atraviesa distintas jurisdicciones.
EY y Elite Abogado: Cumplimiento AML para Banca Privada Suiza
Un banco privado suizo necesitaba justificar ante el regulador el origen de un patrimonio complejo distribuido entre diferentes activos y redes blockchain. Junto con EY, verificamos el control de los activos, reconstruimos el origen de los fondos y evaluamos los riesgos AML de cada operación.
1inch: Rastreo de USD 2,2M a través de Tornado Cash
En diciembre de 2024, los atacantes sustrajeron USD 2,2M de un contrato inteligente de 1inch y utilizaron Tornado Cash para romper el rastro visible de los fondos. Analizamos el comportamiento de las wallets, los tiempos de las operaciones y las rutas de salida empleadas.
Upbit: Interrupción del blanqueo de USD 35M+
Tras el compromiso de una wallet de Upbit en Solana, más de USD 35M en tokens fueron dispersados rápidamente entre distintas blockchains, puentes y servicios de intercambio. Activamos una investigación en tiempo real para seguir cada movimiento, detectar las rutas de blanqueo y anticipar los siguientes saltos.
Suplantación de inversores: Más de USD 1,7M recuperados
Una víctima fue atacada en dos ocasiones por personas que se presentaban como inversores de capital riesgo y perdió aproximadamente USD 2,7M. Reconstruimos las transferencias, conectamos wallets utilizadas en distintas cadenas y localizamos activos después de varios saltos y conversiones.
Phishing corporativo: Rastreo de un fraude de USD 40M
Un sofisticado ataque de phishing corporativo convenció a una empresa para transferir USD 40M a cuentas controladas por los responsables. El dinero fue dividido y desplazado mediante una compleja estructura de capas diseñada para dificultar su localización.
ZondaCrypto: Detección anticipada de la insolvencia
Antes del colapso público de ZondaCrypto, nuestro análisis detectó movimientos y patrones incompatibles con la situación que el exchange comunicaba a sus usuarios. Combinamos información on-chain de seis blockchains con seguimiento off-chain e inteligencia de campo para documentar las señales de insolvencia.
Fraude de inversión en Suiza: USD 10,5M congelados y devueltos
Una empresa suiza perdió millones en un fraude de inversión cuidadosamente estructurado para ocultar el destino final del dinero. Seguimos los activos a través de varias cadenas, identificamos las wallets receptoras y coordinamos una respuesta urgente con Tether y Bitfinex.
En algunos casos existen vías para localizar, congelar o reclamar los fondos. La viabilidad depende de cómo se realizó el pago, adónde llegó el dinero, qué entidades intervinieron y cuánto tiempo ha pasado. La primera evaluación sirve para identificar qué puede hacerse en tu situación concreta.
No envíes más dinero sin revisar primero el caso. Guarda mensajes, correos, justificantes, datos de la plataforma y cualquier solicitud de comisiones, impuestos o depósitos adicionales. Exigir nuevos pagos para desbloquear una retirada es una señal frecuente de fraude.
Reconstruimos lo ocurrido desde el primer contacto hasta el último pago. Revisamos comunicaciones, transferencias, plataformas, wallets y personas implicadas para detectar inconsistencias, seguir el dinero y determinar qué actuaciones legales pueden tener sentido.
Sí. Muchos fraudes digitales utilizan cuentas, empresas, exchanges o intermediarios situados en distintos países. Analizamos la ruta de los fondos y coordinamos las solicitudes y actuaciones necesarias con las entidades de cada jurisdicción implicada.
No existe un plazo único. Depende de la complejidad del fraude, el número de operaciones, los países implicados, la respuesta de bancos o plataformas y los procedimientos necesarios. Tras revisar el caso, explicamos los pasos previsibles y qué factores pueden afectar al tiempo.
Sí, todavía puede haber información útil y vías de actuación. El tiempo puede limitar algunas medidas urgentes, pero las transferencias, comunicaciones y registros digitales continúan aportando pruebas. Conviene revisar cuanto antes la trazabilidad y los plazos legales aplicables.
Puedes empezar con justificantes de pago, fechas, importes, correos, chats, teléfonos, nombres de plataformas y datos de las cuentas o wallets utilizadas. No necesitas tenerlo todo ordenado. Nunca envíes contraseñas, claves privadas ni frases semilla.
EY · Distributed Ledger Analysis
Elite Abogado es el socio técnico de la solución Distributed Ledger Analysis de EY
EY DLA (Distributed Ledger Analysis) es una solución conjunta de EY y Elite Abogado. EY dirige la metodología y aporta su experiencia regulatoria, jurídica y de relación con el cliente como firma Big Four.
Bloomberg · ZondaCrypto
Bloomberg cubre la crisis de ZondaCrypto desencadenada por nuestra investigación
Bloomberg consultó a nuestro CEO, Marcin Zarakowski, sobre la crisis política surgida en Polonia tras el colapso de ZondaCrypto. Ante el debate sobre la ley MiCA vetada y los presuntos vínculos con la mafia rusa, Marcin señaló que Polonia había perdido meses en un cruce de acusaciones políticas que hizo poco por proteger a los clientes de la plataforma, y sostuvo que la fiscalía debería haber actuado mucho antes.
Bankier.pl · Investigación
Bankier.pl investiga el «puente cripto a Moscú» basándose en nuestro análisis blockchain
Bankier.pl desarrolló su investigación sobre Quicko —la fintech polaca cuya licencia fue revocada en enero— a partir del informe técnico de Elite Abogado. Nuestro analista Dominik Konopacki explicó cómo la integración de Quicko con Trustee Global y exchanges instantáneos sin KYC, como Kassa.cc, pudo crear una vía de pagos hacia bancos rusos sancionados, entre ellos Sberbank y PSB.
elEconomista · Cobertura en español
El análisis de Elite Abogado impulsa la cobertura en español de la crisis de ZondaCrypto
La investigación on-chain de Elite Abogado proporcionó a los medios españoles una base forense para explicar el colapso de ZondaCrypto. Nuestro equipo cartografió la desaparición de más de 4.500 BTC y reconstruyó la actividad de las carteras del exchange, aportando el rastro de evidencias utilizado por elEconomista para presentar el caso a sus lectores como uno de los mayores colapsos de exchanges de criptomonedas aún sin resolver.
Forbes Polska · ZondaCrypto
El análisis de Elite Abogado respalda la cobertura de Forbes Polska sobre la crisis de ZondaCrypto
La investigación on-chain de Elite Abogado sirvió como base técnica para el reportaje de Forbes Polska. Nuestro equipo de investigación forense blockchain reconstruyó la actividad de las carteras del exchange y rastreó los fondos desaparecidos, ofreciendo a los lectores una visión basada en hechos sobre el colapso de una de las plataformas cripto más visibles de Polonia y sus consecuencias para inversores y socios.
Reuters · Investigación internacional
Reuters: Rusia reclutó a un espía adolescente; su arresto reveló un rastro de dinero en criptomonedas
Elite Abogado aportó el análisis forense blockchain para esta investigación de Reuters, demostrando capacidades de inteligencia relevantes para investigaciones de seguridad nacional relacionadas con criptomonedas. El caso muestra cómo el análisis avanzado de la cadena puede conectar indicios dispersos y revelar redes que van más allá de las finanzas tradicionales.
Opiniones de clientes
Una orientación excelente, cumpliendo plenamente todos los acuerdos de acompañamiento durante el proceso. Respondieron a mis preguntas con rapidez y precisión. Recomiendo ampliamente a este equipo de abogados.
¡Muy recomendables! Resolvieron todas mis dudas en todo momento, pese a la diferencia horaria, y siempre prestaron muchísima atención a mi documentación.
Estoy satisfecho con el servicio prestado por Universal Law Enforcement, especialmente por Carolina, cuya empatía y dedicación fueron evidentes durante todo el proceso. Siempre estuvieron dispuestos a aclarar cualquier duda.
Participamos en redes internacionales que definen estándares en investigación blockchain, cumplimiento normativo y seguridad de activos digitales.
Hablemos de tu caso
Cada transferencia puede abrir o cerrar una vía de actuación. Cuéntanos qué ocurrió para revisar las pruebas, seguir el dinero y valorar qué opciones siguen disponibles.
